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打擊和處置非法集資

關于警惕電信詐騙團伙轉向集資詐騙領域實施犯罪的風險提示

日期:2019-11-18 15:32:06 來源:廣西壯族自治區地方金融監督管理局

    近年來,在持續高壓打擊下,電信詐騙犯罪活動空間受到擠壓,犯罪分子逐步向互聯網投資平臺等領域轉移實施集資詐騙等犯罪活動的風險越來越大。今年來,我區已出現多起APP投資平臺無法兌付、失聯跑路的情況,經公安部門調查,該類企業及APP投資平臺往往以注冊取得營業執照的正規企業作為偽裝,但實為空殼公司,并未開展任何生產經營,在APP投資平臺上推出“影視投資”、“高科技項目開發”等虛構的投資項目向社會公眾吸收投資款,且許諾給予高額回報,作案周期“短平快”,項目投資周期短則1日、5日、10日,最長不超過1個月即下線,吸收大量資金后迅速關閉平臺,卷款潛逃。經對該類公司及APP投資平臺的收款賬戶進行分析,發現多個關聯賬戶因涉嫌電信詐騙曾被公安機關查詢或凍結,表明該類公司及APP投資平臺收款賬戶及其實際控制人與電信詐騙活動存在密切關系,很可能系由電信詐騙團伙“轉型”進入集資詐騙領域。
    在此,鄭重提醒廣大群眾,警惕電信詐騙分子變換手法實施非法集資的風險,切實增強識別、防范、抵制各類非法集資行為的能力,自覺抵制非法集資,防止自身利益受損。對各類投融資行為,一定要保持高度警惕,不盲從宣傳廣告,不聽信他人誘導,不眼紅高額回報,不落入陷阱圈套。務必牢記投資有風險、風險須自擔。如遭遇非法集資損失,請及時向當地公安機關報案,為公安機關偵破案件創造有利條件。

 
 
 
 
            廣西壯族自治區地方金融監督管理局
                     2019年11月15日        
 

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